·         La empresa acepta transferencias bancarias a cuentas personales pero no de empresa. Tiene el mismo riesgo que transferencias a través de Western Union o MoneyGram.

·         El nombre Darius Malik aparece en bases de datos de fraude de Indonesia.

·         La ciudad de la empresa es Palembang y la ciudad del banco es Bekasi. Estas dos ciudades no están en la misma zona. Muy sospechoso de fraude..

·         El número de teléfono de la empresa no funciona correctamente, no ha sido asignado a ningún usuario todavía o ha sido suspendido por falta de pago.

·         El número de teléfono de la empresa es incorrecto. El 0 después del 62 no es necesario (si para llamadas locales). Una empresa acostumbrada a exportar debería comprobar que el teléfono mostrado es correcto para potenciales clientes extranjeros. Es un signo que no quieren ser fácilmente contactados.

·         El número de fax de la empresa es incorrecto. El 0 después del 62 no es necesario (si para llamadas locales). Una empresa acostumbrada a exportar debería comprobar que el teléfono mostrado es correcto para potenciales clientes extranjeros. Es un signo que no quieren ser fácilmente contactados.

·         El código postal 76735 de la empresa no existe en Palembang

·         La dirección Jl. Tanah bertuah no. 74 no existe en Palembang

·         Tamara Toys se registró en Alibaba en 2008. Es una compañía muy joven. Alto riesgo.

·         Tamara Toys no está registrada en KADIN (Cámara de Comercio)

·         La dirección de la empresa está en Sumatra. Sospechoso de fraude.

Quoting from [Gino]:

·         La empresa acepta transferencias bancarias a cuentas personales pero no de empresa. Tiene el mismo riesgo que transferencias a través de Western Union o MoneyGram.


·         El nombre Darius Malik aparece en bases de datos de fraude de Indonesia.


·         La ciudad de la empresa es Palembang y la ciudad del banco es Bekasi. Estas dos ciudades no están en la misma zona. Muy sospechoso de fraude..


·         El número de teléfono de la empresa no funciona correctamente, no ha sido asignado a ningún usuario todavía o ha sido suspendido por falta de pago.


·         El número de teléfono de la empresa es incorrecto. El 0 después del 62 no es necesario (si para llamadas locales). Una empresa acostumbrada a exportar debería comprobar que el teléfono mostrado es correcto para potenciales clientes extranjeros. Es un signo que no quieren ser fácilmente contactados.


·         El número de fax de la empresa es incorrecto. El 0 después del 62 no es necesario (si para llamadas locales). Una empresa acostumbrada a exportar debería comprobar que el teléfono mostrado es correcto para potenciales clientes extranjeros. Es un signo que no quieren ser fácilmente contactados.


·         El código postal 76735 de la empresa no existe en Palembang


·         La dirección Jl. Tanah bertuah no. 74 no existe en Palembang


·         Tamara Toys se registró en Alibaba en 2008. Es una compañía muy joven. Alto riesgo.


·         Tamara Toys no está registrada en KADIN (Cámara de Comercio)


·         La dirección de la empresa está en Sumatra. Sospechoso de fraude.

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